Mikä KYC-järjestelmä minun pitäisi valita?
KYC tarkoittaa "know your customer" ja se tarkoittaa asiakkaiden hankkimista ja tuntemista mahdollisten petosten, kuten rahanpesun, estämiseksi. KYC on tärkeä muun muassa pankkimaailmassa, jossa asiakkaiden henkilöllisyyden tunteminen on tärkeää asioidessaan tai asioidessaan. Asiakkaaseen tutustutaan mm. arvioimalla riskejä ja keräämällä asiakkaasta mahdollisimman paljon olennaista tietoa. Hyvän tiedon saavuttamiseksi ja avun saamiseksi kaikkeen, mitä KYC-konsepti sisältää, voit käyttää KYC-järjestelmää apunasi. Tässä yhteydessä mainitaan usein myös rahanpesun vastaiset AML-järjestelmät, ja ne ovat siten vieläkin tarkempia rahanpesun suhteen. Järjestelmät voidaan usein integroida muihin järjestelmiisi, ja ne auttavat myös seuraamaan määräyksiä. BusinessWith listaa ruotsalaiset KYC-järjestelmät, jotka ovat markkinoilla tänään, jotta voit löytää sinulle parhaan järjestelmän. Kaikki parempaan vaatimustenmukaisuuden valvontaan. Käytä vertailuoppaamme tänään löytääksesi oikean KYC-järjestelmän yrityksellesi.
Miksi tuntea asiakkaasi (KYC)?
Suomessa useiden yritysten ja toimialojen, kuten pankkien, rahapeliyhtiöiden tai vakuutusyhtiöiden, on noudatettava rahanpesulakia ja pyrittävä siten asiakkaiden tietoisuuteen. Kyse on sen varmistamisesta, että asiakkaan henkilöllisyys tunnetaan luomalla valvontavirta ja tietämällä, mikä poikkeamille on ominaista. Tällä varmistetaan, ettei liikkeessä ole taloudellisia petoksia tai rahanpesua. Tämän saavuttamiseksi voit hyötyä siitä, että sinulla on apunasi KYC-järjestelmä. BusinessWith on koonnut Suomen markkinoilla saatavilla olevat KYC-järjestelmät, joiden avulla voit saavuttaa korkeimman mahdollisen asiakastuntemuksen. Tervetuloa käyttämään vertailupalveluamme etsiäksesi, vertaillaksesi ja löytääksesi paras KYC-järjestelmä yrityksellesi tai organisaatiollesi.
Pikaopas
Aiheeseen liittyvät luokat KYC-system
Compliance-järjestelmäDigitaalinen allekirjoitusKYC-systemSopimustenhallintajärjestelmäListattuna 12 eri järjestelmää kategoriassa KYC-system
Pingwire on pilvipohjainen palvelu, joka auttaa yrityksiä torjumaan ja ehkäisemään rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja petoksia. Järjestelmä sisältää sekä KYC- että tapahtumaseurannan reaaliajassa. Riskipistemäärä muodostaa järjestelmän ytimen ja varmistaa riskilähtöisen lähestymistavan päivittäisessä työssäsi, helpottaa raportointia ja riskien seurantaa. Yksinkertaisen integroinnin avulla pääse...Lisätietoja Pingwire
Globaali IT-ratkaisu, joka auttaa yritystäsi KYC- ja AML-prosesseissa. Täällä yrityksesi saa pääsyn maailmanlaajuiseen tietokantaan, joka antaa sinulle mahdollisuuden seuloa sekä paikallisia että kansainvälisiä asiakkaita. Yli 50 sisäänrakennetulla riskikategorialla varmistat myös, että uusille asiakkaille muodostuu riittävä riskiarviointi suojaamaan yritystäsi petoksilta. Lisätietoja Creditsafe
Selaa ihmisiä ja yrityksiä ja näe heidän taustansa sanktioista, mediahistoriasta ja PEP-listoista käyttämällä InstantWatchin flr KYC -ratkaisua. Ota tämä vaihe käyttöön perehdyttämisessä ja automatisoi se InstantWatchin avulla ja säästä valtavia määriä aikaa päivittäisessä työssä. Yhdistä järjestelmä InstantWatchin AML-ratkaisuun ja saat myös täyden hallinnan asiakkaiden tapahtumista ja tapahtumis...Lisätietoja InstantWatch
Jumio on tekoälypohjainen ratkaisu henkilöllisyyden todentamiseen. Alusta perustuu biometriseen teknologiaan, joka varmistaa käyttäjien henkilöllisyyden reaaliajassa ja estää talousrikollisuuden ja rahanpesun.Lisätietoja Jumio
Automatisoi vahvistusprosessi Sumsubin avulla. Sumsubin digitaalisen alustan avulla yrityksesi voi nopeasti ja helposti tarkistaa asiakirjoja, saada todisteet osoitteesta ja suorittaa jatkuvan käyttäjien seulonnan maailmanlaajuisten tarkkailulistojen varalta, jotta voit suojata yritystäsi petoksilta ja rahanpesulta. Käyttäjäystävällisen järjestelmän avulla voit jatkuvasti suorittaa nykyisten ja ma...Lisätietoja KYC/AML service
Netvisor KYC:llä hoidat asiakkaidesi tuntemisen vain muutamissa minuuteissa ja säästät jopa satoja työtunteja vuodessa. Kerää, analysoi ja ylläpidä tuntemistiedot – kaikki yhdellä palvelulla.Lisätietoja Netvisor KYC
Roaringin KYC-työkalu mahdollistaa yritysten ja yksityishenkilöiden tiedon keräämisen, hallinnan ja seurannan kaikkialla Pohjoismaissa. Roaringin käyttäjäystävälliset API:t auttavat sinua luomaan ja kehittämään KYC-prosesseja. Tämän ratkaisun käyttöönoton jälkeen asiakastietoja voidaan seurata Roaringin webhookien kautta, jotka päivittävät jatkuvasti muutoksia ja varmistavat, että käyttäjällä on a...Lisätietoja Roaring.io
Vältä talousrikollisuutta ja rahanpesua käyttämällä ShuftiPron online-KYC-ratkaisua, jossa on asiakkaiden käyttöönotto-, seulonta- ja seurantatoiminnot. Järjestelmässä on sisäänrakennettu AI-toiminto, joka suorittaa automaattisia taustatarkistuksia reaaliajassa ja rekisteröi ne tarkkailulistalle. Jos jokin tutkituista arvoista poikkeaa, ne merkitään automaattisella varoituksella, jotta voit nopeas...Lisätietoja ShuftiPro
Upotetut sähköiset allekirjoitukset allekirjoitusvirtoihin. Tarvitaan allekirjoitus sitten käyttäjien välillä tai kuluttaja- tai yritysasiakkaiden kanssa toimittaessa, me hoidamme homman eikä vaivalloisille manuaalisille allekirjoituksille ole enää tarvetta. Joustava, suojattu sähköinen allekirjoitusratkaisumme on suunniteltu integroitaviksi helposti suoraan sovelluksiisi, kuten luottohallintaratk...Lisätietoja Signicat
Trapets on ruotsalainen KYC-ratkaisu, joka pystyy alhaisin kustannuksin täyttämään rahanpesulakien riskien arvioinnin ja asiakkaiden tietoisuuden vaatimukset. Järjestelmä on pilvipohjainen ja sillä on nopea ja helppo integrointi olemassa oleviin CRM- ja rahoitusjärjestelmiin API:iden avulla. Luo turvallisuutta tekemällä asiakkaiden taustatarkistuksia ja seuraamalla heidän toimintaansa reaaliajassa...Lisätietoja Trapets KYC
Ota käyttöön Verifiedin ratkaisut digitaalisiin allekirjoituksiin ja tunnistukseen. Niiden avulla lähetät ja allekirjoitat kaikenlaisia asiakirjojamistä tahansa, milloin tahansa, hakemuslomakkeista, tarjouksista ja myyntisopimuksista työsopimuksiin, vuokrasopimuksiin ja laskuihin. Luo saumaton prosessi rahanpesun estämiseen ja asiakkaan tuntemiseen. Sähköistä yrityksesi rahanpesun estämisen ja a...Lisätietoja Verified
Tarkkaile kaiken tyyppisiä yrityksen kuluja yhtenäistetyllä alustalla. Wallester Business on täydellinen ratkaisu yrityksen kulujen hallintaan ja taloudenhallintaan. Anna virtuaalisia kortteja jaetulla käyttöoikeudella useille työntekijöille kerralla ja anna heidän käyttää kortin varoja kulujen maksamiseen samanaikaisesti. KYC-vahvistuksen ansiosta voit välttää riskin vuorovaikutuksesta epäluotet...Lisätietoja Wallester
Pikaopas
Mikä on anit money laundering (AML)??
Erilaisten rahanpesun torjuntaan käytetään erilaisia AML-järjestelmiä, kuten KYC-järjestelmiä (tunne asiakas). Tällä pyritään havaitsemaan ja estämään rahanpesu. Tärkeä osa tätä on hyvä asiakastuntemus, jotta riskit voidaan nähdä varhaisessa vaiheessa ja tehdä päätöksiä ja ohjata toimia rahanpesun torjumiseksi. AML eli rahanpesun torjunta on noussut viime vuosina yhä tärkeämmäksi asialistalle sekä maissa että pankeissa, etenkin Suomessa. Rahanpesun torjunta ja myös esimerkiksi terrorismin rahoittaminen on suuri ongelma yhteiskunnassa - lähteiden mukaan joka vuosi maailmassa pestään rahaa jopa kaksi biljoonaa dollaria. Rahoitusjärjestelmien on oltava vauraita, jotta ihmiset ansaitsevat penninsä. Tähän sisältyy laajaa työtä rahanpesun estämiseksi. Oletko utelias mitä KYC-järjestelmiä on nykyään olemassa? BusinessWith tarjoaa vertailuoppaan, jossa voit helposti etsiä ja vertailla erilaisia järjestelmiä, jotka toimivat hyvään asiakastuntemukseen – tunne asiakkaasi. Aloita lukeminen, suodattaminen ja vertailu kanssamme jo tänään.
Kuvaus ominaisuuksista
API
Automaattiset ilmoitukset
ID-tunnistus
Onboarding
PEP-tunnistaminen
Reaaliaikaiset päivitykset
Riskianalyysit
Tarkkailulista
Taustatarkastukset
