Miten minun pitäisi ajatella AML-järjestelmiä?
Onko aika investoida rahanpesun vastaiseen järjestelmään (AML-järjestelmä)? Olemme BusinessWithissä kartoineet 14 erilaista AMS-järjestelmää, jotka ovat saatavilla Suomen markkinoilla, jotta saat apua mahdollisen talousrikollisuuden torjuntaan vertaamalla ensin sinulle sopivaa järjestelmää. Järjestelmät suojaavat sinua erilaisilta talouspetoksilta, ja monet niistä ovat pilvipohjaisia ja skaalautuvia. Palvelut ovat nykyään usein erittäin käyttäjäystävällisiä ja tarjoavat sinulle ja sinulle riittävän suojan, jossa saat hyvän asiakastuntemuksen ja voit torjua rahanpesua ja petoksia älykkäiden algoritmien avulla. Usein järjestelmät voidaan integroida muihin käyttämiisi järjestelmiin ja palveluihin. Rahanpesun vastaiset säädökset auttavat sekä pankkeja että erilaisia rahoitusyrityksiä automatisoimaan rahanpesun torjuntaan tarkoitettuja prosesseja ja valvontaa. Finanssivalvonta vastaa siitä, että määräyksiä noudatetaan.
Kuinka minun pitäisi valita AML-järjestelmä?
Hallitse seurantalistoja, seuraa tapahtumia ja taustatietoja sekä ilmoittaa, kun jokin ei näytä olevan kunnossa. Nykyiset AML-järjestelmät ovat erittäin älykkäitä ja ovat usein täysin mukautettavissa tarpeidesi mukaan. Mikset räätälöi ja hanki järjestelmää, joka sopii yritykseesi täydellisesti? Monet järjestelmät ovat nykyään myös skaalautuvia, mikä voi olla hyvä miettiä, jos olet yrityksenä tai organisaationa kasvussa. Muista kuitenkin, että järjestelmästä riippumatta on aina varmistettava, että se tuntuu käyttäjäystävälliseltä ja että ne, jotka joutuvat istumaan järjestelmän kanssa päivittäin, todella arvostavat käytettävissä olevia toimintoja. Järjestelmän integrointi omiin liiketoimintaprosesseihin ja myös plussaa. Olemme BusinessWithissä kartoittaneet tämän päivän suosituimmat ja parhaat AML-järjestelmät Suomessa. Käytä vertailuoppaamme vertaillaksesi järjestelmiä tarkasti – ja löytääksesi lopulta yrityksellesi parhaiten sopivan rahanpesujärjestelmän. Olemme täällä tukemassa sinua, jos sinulla on kysyttävää.
Pikaopas
Listattuna 11 eri järjestelmää kategoriassa AML-järjestelmä
Pingwire on pilvipohjainen palvelu, joka auttaa yrityksiä torjumaan ja ehkäisemään rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja petoksia. Järjestelmä sisältää sekä KYC- että tapahtumaseurannan reaaliajassa. Riskipistemäärä muodostaa järjestelmän ytimen ja varmistaa riskilähtöisen lähestymistavan päivittäisessä työssäsi, helpottaa raportointia ja riskien seurantaa. Yksinkertaisen integroinnin avulla pääse...Lisätietoja Pingwire
Advisense AML -ohjelmiston avulla varustamme rahoituslaitokset kaikilla tarvittavilla valmiuksilla seurata, havaita, toimia ja raportoida talousrikoksista. Tämän ansiosta yritykset voivat täyttää säännösten mukaiset vaatimukset, vähentää vaatimustenmukaisuusriskejä ja saavuttaa korkeamman automaation tason sekä vähemmän vääriä positiivisia hälytyksiä – mikä edistää kaiken kaikkiaan turvallisempaa ...Lisätietoja Advisense
Järjestelmä tarkkailee tapahtumia reaaliajassa havaitakseen epäilyttävät tapahtumat ja tutkiakseen ne automaattisesti erilaisten oletettujen parametrien perusteella. Palvelu on helposti integroitavissa olemassa oleviin järjestelmiin API:n kautta, ja älykkäiden analyysityökalujen avulla loppukäyttäjä voi helposti käsitellä hälytyksiä ja erilaisia poikkeamia.Lisätietoja AML Transaction Monitoring
Globaali IT-ratkaisu, joka auttaa yritystäsi KYC- ja AML-prosesseissa. Täällä yrityksesi saa pääsyn maailmanlaajuiseen tietokantaan, joka antaa sinulle mahdollisuuden seuloa sekä paikallisia että kansainvälisiä asiakkaita. Yli 50 sisäänrakennetulla riskikategorialla varmistat myös, että uusille asiakkaille muodostuu riittävä riskiarviointi suojaamaan yritystäsi petoksilta. Lisätietoja Creditsafe
FinScan on pilvipohjainen AML-skannausalusta, joka on suunniteltu tarjoamaan reaaliaikaista tapahtumatietoa ja varmistamaan yksinkertaisen ja käyttäjäystävällisen käyttöönottoprosessin. Järjestelmä on suunniteltu loppukäyttäjälle ja sen eri toiminnot voidaan helposti integroida olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin. Tehokas prosessiautomaatio auttaa yrityksiä säästämään sekä aikaa että resurs...Lisätietoja FinScan
Selaa ihmisiä ja yrityksiä ja näe heidän taustansa sanktioista, mediahistoriasta ja PEP-listoista käyttämällä InstantWatchin flr KYC -ratkaisua. Ota tämä vaihe käyttöön perehdyttämisessä ja automatisoi se InstantWatchin avulla ja säästä valtavia määriä aikaa päivittäisessä työssä. Yhdistä järjestelmä InstantWatchin AML-ratkaisuun ja saat myös täyden hallinnan asiakkaiden tapahtumista ja tapahtumis...Lisätietoja InstantWatch
Automatisoi vahvistusprosessi Sumsubin avulla. Sumsubin digitaalisen alustan avulla yrityksesi voi nopeasti ja helposti tarkistaa asiakirjoja, saada todisteet osoitteesta ja suorittaa jatkuvan käyttäjien seulonnan maailmanlaajuisten tarkkailulistojen varalta, jotta voit suojata yritystäsi petoksilta ja rahanpesulta. Käyttäjäystävällisen järjestelmän avulla voit jatkuvasti suorittaa nykyisten ja ma...Lisätietoja KYC/AML service
Oracle tarjoaa järjestelmän, joka on suunniteltu suojaamaan yritysten erilaisia taloudellisia tietoja. Järjestelmä auttaa seuraamaan asiakkaiden eri toimintoja rahanpesun välttämiseksi ja samalla seuraamaan heidän toimintaansa vallitsevien sanktioiden ja säännösten noudattamisen täyttämiseksi enemmän eri tuotteitaan samanaikaisesti.Lisätietoja Oracle AML
Vältä talousrikollisuutta ja rahanpesua käyttämällä ShuftiPron online-KYC-ratkaisua, jossa on asiakkaiden käyttöönotto-, seulonta- ja seurantatoiminnot. Järjestelmässä on sisäänrakennettu AI-toiminto, joka suorittaa automaattisia taustatarkistuksia reaaliajassa ja rekisteröi ne tarkkailulistalle. Jos jokin tutkituista arvoista poikkeaa, ne merkitään automaattisella varoituksella, jotta voit nopeas...Lisätietoja ShuftiPro
Ota käyttöön Verifiedin ratkaisut digitaalisiin allekirjoituksiin ja tunnistukseen. Niiden avulla lähetät ja allekirjoitat kaikenlaisia asiakirjojamistä tahansa, milloin tahansa, hakemuslomakkeista, tarjouksista ja myyntisopimuksista työsopimuksiin, vuokrasopimuksiin ja laskuihin. Luo saumaton prosessi rahanpesun estämiseen ja asiakkaan tuntemiseen. Sähköistä yrityksesi rahanpesun estämisen ja a...Lisätietoja Verified
Tarkkaile kaiken tyyppisiä yrityksen kuluja yhtenäistetyllä alustalla. Wallester Business on täydellinen ratkaisu yrityksen kulujen hallintaan ja taloudenhallintaan. Anna virtuaalisia kortteja jaetulla käyttöoikeudella useille työntekijöille kerralla ja anna heidän käyttää kortin varoja kulujen maksamiseen samanaikaisesti. KYC-vahvistuksen ansiosta voit välttää riskin vuorovaikutuksesta epäluotet...Lisätietoja Wallester
Pikaopas
Mitä minun pitäisi tietää rahanpesulaista?
Suomessa on laki, että kaikkien pankkien, vakuutusyhtiöiden ja muiden on noudatettava rahanpesulakia ja terrorismin rahoitusta. Tämä tarkoittaa, että sinun on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jos epäilet, että rahaa käytetään väärin, sekä luotava rutiinit ja prosessit varmistaaksesi, että petoksia ei tehdä heti alusta alkaen. Suomen on noudatettava EU:n rahanpesudirektiiviä, mutta rahanpesun torjuntaa koskevia sääntöjä löytyy kaikkialta maailmasta. Perustoimenpide rahanpesun torjunnassa on yksinkertaisesti kysyä asiakkailta, mistä rahat tulevat ja että he voivat esittää rahan alkuperän todistavat asiakirjat.
Mutta kuinka toimia tämän kanssa älykkäästi? Tarvitset AMS-järjestelmän eli rahanlaskennan vastaisen järjestelmän, joka auttaa sinua ja sinua varmistamaan, ettei rahanpesua tai petoksia tapahdu. BusinessWith auttaa sinua löytämään oikean järjestelmän markkinoilla tänään. Meidän avullamme voit helposti verrata eri AMS-järjestelmiä toisiinsa löytääksesi sinulle parhaan AML-järjestelmän. Älä myöskään epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos haluat lisää neuvoja ja ohjeita. Meillä on monen vuoden kokemus asiakkaidemme ohjaamisesta järjestelmäviidakon läpi - tervetuloa meille kysymyksineen.
Kuvaus ominaisuuksista
Due diligence
Dynaaminen asiakasriskien arviointi ja tuloskortti
Henkilöllisyyden todentaminen
Seuraamusten seulonta
Sääntelyraportointi
Tapahtumien seulonta
Tekoälyn toteutukset
Tutkimustyökalut
